Кто подскажет в чём фишка и какой подлечкой от налоговых и карающих органов всё может закончится ? Суть в следующем  - человек играет в интернет казино, для  новых игроков там существует система бонусов. На этой системе он   зарабатывает. Для регистрации в интернет казино  нужна кредитная карта. В  эстонских банках есть функция открытия виртуальной кредитной карты.  Предлагают открыть счёт , дать доступ и за это платить какую то сумму . Прошу только по теме писать .

Открываешь счёт в системе skrill.com, принимают во всех интернет казино, сама система с Эстонией работает без проблем.
Налоговой ничего не видно, так как платежи идут только через Skrill и проблема решена.
Только вот заработать в интернет казино на бонусах уже давно нереально.

при плохом раскладе налоговая может обязать оплатить подоходный налог с полученных денег, это может быть при больших поступлениях и то если банк настучит
но шанс такой есть

Это может закончиться - компьютерным мошенничеством :) уж поверь знаю не по наслышке

Вот например кредитки сейчас на рынке стоят до 30 баксов , что позволит сделать деп до 600 баксов их можно наиграть до нескольких тысяч и затем слить на твой аккаунт как на выводной - статья !

Во-вторых может произойти слив со взломаного акка - статья !

А вот мутить с бонусниками уже давно не реально , тема умерла уже около года назад , жесткий фрод !

Никогда и никому не давай пользоваться своей личной информацией , если конечно-же ты не умышленно выступаешь в роли дропа ( танкиста )

у казино выйграть нереально…
можно разок,два поднять чего-нить(дают для затравки).. а потом отнесёшь туда все свои деньги…
Как гласит старая поговорка :"В казино не выигрывают - в казино отыгрываются"
зачем тебе виртуалка??? потом с неё выводить всё-равно на реальный счёт…если суммы будут приличными…банк заставит тебя объяснить происхождение денег (особенно сведбанк) и стопудово тебя сдаст налоговикам..
делай карту тут - MasterCard®(принимается во всех казино и инетмагазинах).и снимать нал можно в любом банкомате эстонии…ни банк,ни налоговая  будут не в теме…

Вот у кого-то реально была такая ситуация, что банки / налоговые требовали объяснить происхождение денег? И если да, то начиная с какой суммы?

Не пугайте народ, если международные транзакции до 3К евро (50К еек), то это нигде не отмечается.

раньше было до 15000 крон, на все что выше могут попросить объяснений, закон по отмыванию денег

ссылку в студию про 15К еек плиз
вот тут (http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=157SE&koosseis=12) говорится о 15К евро. Про 50К еек говорил знакомый работник банка, но информация может быть не достоверная, скорее всего лимит был больше.

налоговая дергает только при постоянной текучке средств , а не при единичных транзакциях !

Если пришла крупная сумма и не обналичивается , никто обьяснений требовать не будет - будут только в тех случаях , если вы в этот-же день хотите ее сналить , а как известно крупные суммы надо заказывать заранее , а не в одночасии получать …

Работал в казино, вот теперь 2000 еур, https://www.politsei.ee/dotAsset/227333.pdf