2 stepanco
неужели ты думаешь твой пример чистый и красивый? и налик не берет и все до цента проводит?
как же корпорации с миллиардными оборотами попадаются на отмывании денег, а вот эстонские фирмы более-менее солидные - никогда что ли?

хаты за миллионы наличкой покупают... маклеры танцуют от этого, а ты про машину.


p.s. А где в законе написано "сообщить"? Там есть пункт про то, что при сделках свыше 100к еек нужно личность установить и все.

ramz,
ты хочешь сказать у нас маклеры заверяют сделку?

плохо читал закон
Статья 32. Обязанность информирования в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма

2 stepanco
ну я не это имел ввиду про маклеров)


я видел этот пункт, но ты не ответил, где меня ОБЯЗЫВАЮТ сообщить о сумме свыше 100к еек?
здесь меня как бдительного гражданина обязывают сдавать террористов и преступников, которые деньги отмывают.

какой дурак будет сообщать о каждом случае когда ему платили наличкой, боясь потерять клиента? я не говорю о случае когда реально очень подозрительно, а просто о ежедневной ситуации.

новости почитай/послушай, где автопродавцы, маклеры и т.д. говорят об увеличении процента сделок за наличные. ты хочешь сказать, что каждый раз они дружно после сделки пишут в налоговую?

перечитай весь закон)
там в некоторых случаях эта сумма даже меньше, к примеру:

Взносы наликом / международные переводы до 50К ЕЕК единовременно банкам пофиг, как и налоговой.
Даже два перевода в 3К новых денех с интервалом в один день или в разные банки не вызывают никакого интереса.

Быть может не будем спорить , а обсудим как грамотно отмыть деньги ? на чем их отмывать проще с минимальными затратами ?

2 stepanco
я с наликом с общем-то дел мало имею по роду деятельности, поэтому всех тонкостей не знаю.

но я в любом случае крайне сомневаюсь в твоих словах, поскольку примерно представляю работу тех же продавцов автомобилей и при покупке недвижимости люди договорится могут и ни кто не узнает о реальных суммах.
да и если за каждую сделкой будет налоговая наблюдать... ну кхм, у тебя паранойя :)

ну вот видишь)
а я чутка в теме))
договориться можно на рынке)
на счет недвижимости это отдельная тема

налоговая следит за каждой сделкой с недвижимостью с одной простой целью - поиметь налоги) ну и может просто чтоб быть в курсе что да как)
к примеру ты в курсе что если ты купишь квартиру договорившись с кем-то к примеру за 10к евро, и через полгода ее продашь кому-то за честную цену в 25к евро, то налоговая с тебя запросит подоходный налог с 15к? а договориться не всегда возможно - к примеру покупка через кредит банка...
а гарантии? если к примеру ты захочешь расторгнуть сделку, то и вернут тебе только заявленную у нотариуса сумму...
купишь вот так вот дом, а у него через неделю крыша обвалиться...

есть еще и другие нюансы)
но мы ушли оч далеко от темы)

200-300 евро в мес это не та сумма о которой нужно переживать)
если хочется прикрыть хвост, можно на русской границе оформлять декларацию на вывоз из РФ 300 евро) это ни чем не грозит, но в случае чего будет какое-то подтверждение тому, что деньги передавала бабушка из Питера )

Хмм... Найти танкиста, открыть на него счет и через этот счет гонять налик :) А к банкомату для взноса/снятия денег ходить в маске :)
Хотя шутки шутками, но некоторые примерно так и делают. Счета открываются на детей (ребенку год-два, а по его счету в месяц тысячи ойро пробегают), престарелых родственников (бабушке 100 лет в обед, из дому она в последний раз выходила еще при Горбачеве) и прочих безобидных личностей.

Открыть счет в российском банке, так как это самое ближнее зарубежье для нас, скидывать нал туда. И потом уже куда хочешь - веб мани, счета в других иностранных банках и тд.

У меня тоже есть вопрос по делу. Кладу на свой счет нн-ую сумму и сразу перевожу ее за границу - палевно? Или лучше сразу сделать перевод, без своего банка, на иностранный счет?

К размышлению - кто вкурсе как у нас обстоят дела с налогооблажением выигранных сумм в покер ( покерстарз фуллтилт ) - например если мыть бабло через покер ? )
А то в последнее время платежные системы тоже начали задавать очень много вопросов - уже не вариант их использовать ((

fata11ty, а ты думаешь почему налоговая под себя подмяла онлайн-игры?:)
не помню с какой суммы, но выигрыш также облагается налогом)
ну и плюс в том законе что я давал почитай, там вроде от 30к еек в игорных заведениях подпадаешь под прицел

Давайте мутить с церковью
Кто на себя церковь оформит ?

пару лет назад с другом ездили бибику покупать в тарту,
за 10к зелёных рублей, в салон, там естественно тока кроны принимали, пошли в банк менять, телер говорит нуна бумагу оформлать Шпицальную, а нас двое было, я говорю зачем? нас же двое. Тогда делите пополам и идите к разным окошкам.
Ну так и сделали

Если в месяц до 5к евробумаги то можно не париться, потому как это мелочь, а учитывая, что печатный станок ЕЦБ запустили в ночную смену то и 10к не сумма.

Но думаю лет через 5 такой халявы уже не будет