Пользователь
Забыли пароль? Регистрация
Сейчас на сайте

Пользователей на сайте: 101

0 пользователей, 101 гость

Взнос наличных

#17
ramz
  • Статус: Патриот
  • Сообщения: 944
  • Карма: 67
  • Пол:
2 stepanco
неужели ты думаешь твой пример чистый и красивый? и налик не берет и все до цента проводит?
как же корпорации с миллиардными оборотами попадаются на отмывании денег, а вот эстонские фирмы более-менее солидные - никогда что ли?

хаты за миллионы наличкой покупают... маклеры танцуют от этого, а ты про машину.


p.s. А где в законе написано "сообщить"? Там есть пункт про то, что при сделках свыше 100к еек нужно личность установить и все.

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#18
stepanco
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 3588
  • Карма: 438
  • Пол:
ramz,
ты хочешь сказать у нас маклеры заверяют сделку?:))

плохо читал закон
Статья 32. Обязанность информирования в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма


0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#19
ramz
  • Статус: Патриот
  • Сообщения: 944
  • Карма: 67
  • Пол:
2 stepanco
ну я не это имел ввиду про маклеров)


я видел этот пункт, но ты не ответил, где меня ОБЯЗЫВАЮТ сообщить о сумме свыше 100к еек?
здесь меня как бдительного гражданина обязывают сдавать террористов и преступников, которые деньги отмывают.

какой дурак будет сообщать о каждом случае когда ему платили наличкой, боясь потерять клиента? я не говорю о случае когда реально очень подозрительно, а просто о ежедневной ситуации.

новости почитай/послушай, где автопродавцы, маклеры и т.д. говорят об увеличении процента сделок за наличные. ты хочешь сказать, что каждый раз они дружно после сделки пишут в налоговую?

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#20
stepanco
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 3588
  • Карма: 438
  • Пол:
перечитай весь закон)
там в некоторых случаях эта сумма даже меньше, к примеру:
Цитата

(8) Лицо, предлагающее услуги альтернативных платежных средств, обязано:

1) при создании коммерческих отношений и совершении сделки установить личность каждого клиента, находясь в том же месте, если стоимость сделок данного клиента за календарный месяц превышает 15 000 крон или равнозначную сумму в иной валюте;

привет вебмани )

ты мне кажется немного не понимаешь тему)
лучше потерять клиента, чем деньги\место\лицензию и поиметь нары. и еще вопрос - не фальшивые ли денежки)

налоговая это отдельная тема) налоговая знает о каждой сделки с недвижимостью и без маклеров, у них и без наличных может возникнуть куча вопросов.

если сделка совершается за легальные наличные деньги, в чем проблема?:) клиент даже не узнает что его шерстили.


0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#21
Гость
  • Статус: Патриот
  • Сообщения: 726
  • Карма: 163
  • Пол:
    Не указано
Взносы наликом / международные переводы до 50К ЕЕК единовременно банкам пофиг, как и налоговой.
Даже два перевода в 3К новых денех с интервалом в один день или в разные банки не вызывают никакого интереса.


0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#22
fata11ty
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 1003
  • Карма: 7
  • Возраст: 35
  • Пол:
Быть может не будем спорить , а обсудим как грамотно отмыть деньги ? на чем их отмывать проще с минимальными затратами ?


Честная жизнь = нищета, попробывал - не хочу ! 

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#23
ramz
  • Статус: Патриот
  • Сообщения: 944
  • Карма: 67
  • Пол:
2 stepanco
я с наликом с общем-то дел мало имею по роду деятельности, поэтому всех тонкостей не знаю.

но я в любом случае крайне сомневаюсь в твоих словах, поскольку примерно представляю работу тех же продавцов автомобилей и при покупке недвижимости люди договорится могут и ни кто не узнает о реальных суммах.
да и если за каждую сделкой будет налоговая наблюдать... ну кхм, у тебя паранойя :)

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#24
stepanco
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 3588
  • Карма: 438
  • Пол:
ну вот видишь)
а я чутка в теме))
договориться можно на рынке)
на счет недвижимости это отдельная тема

налоговая следит за каждой сделкой с недвижимостью с одной простой целью - поиметь налоги) ну и может просто чтоб быть в курсе что да как)
к примеру ты в курсе что если ты купишь квартиру договорившись с кем-то к примеру за 10к евро, и через полгода ее продашь кому-то за честную цену в 25к евро, то налоговая с тебя запросит подоходный налог с 15к? а договориться не всегда возможно - к примеру покупка через кредит банка...
а гарантии? если к примеру ты захочешь расторгнуть сделку, то и вернут тебе только заявленную у нотариуса сумму...
купишь вот так вот дом, а у него через неделю крыша обвалиться...

есть еще и другие нюансы)
но мы ушли оч далеко от темы)

200-300 евро в мес это не та сумма о которой нужно переживать)
если хочется прикрыть хвост, можно на русской границе оформлять декларацию на вывоз из РФ 300 евро) это ни чем не грозит, но в случае чего будет какое-то подтверждение тому, что деньги передавала бабушка из Питера )


0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#25
Гость
  • Статус: Говорун
  • Сообщения: 295
  • Карма: 12
  • Пол:
Хмм... Найти танкиста, открыть на него счет и через этот счет гонять налик :) А к банкомату для взноса/снятия денег ходить в маске :)
Хотя шутки шутками, но некоторые примерно так и делают. Счета открываются на детей (ребенку год-два, а по его счету в месяц тысячи ойро пробегают), престарелых родственников (бабушке 100 лет в обед, из дому она в последний раз выходила еще при Горбачеве) и прочих безобидных личностей.

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#26
Alexksch
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 2436
  • Карма: 74
  • Пол:
Открыть счет в российском банке, так как это самое ближнее зарубежье для нас, скидывать нал туда. И потом уже куда хочешь - веб мани, счета в других иностранных банках и тд.

У меня тоже есть вопрос по делу. Кладу на свой счет нн-ую сумму и сразу перевожу ее за границу - палевно? Или лучше сразу сделать перевод, без своего банка, на иностранный счет?


0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#27
fata11ty
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 1003
  • Карма: 7
  • Возраст: 35
  • Пол:
К размышлению - кто вкурсе как у нас обстоят дела с налогооблажением выигранных сумм в покер ( покерстарз фуллтилт ) - например если мыть бабло через покер ? )
А то в последнее время платежные системы тоже начали задавать очень много вопросов - уже не вариант их использовать ((


Честная жизнь = нищета, попробывал - не хочу ! 

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#28
stepanco
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 3588
  • Карма: 438
  • Пол:
fata11ty, а ты думаешь почему налоговая под себя подмяла онлайн-игры?:)
не помню с какой суммы, но выигрыш также облагается налогом)
ну и плюс в том законе что я давал почитай, там вроде от 30к еек в игорных заведениях подпадаешь под прицел


0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#29
fata11ty
  • Статус: Легенда
  • Сообщения: 1003
  • Карма: 7
  • Возраст: 35
  • Пол:
Давайте мутить с церковью :-D
Кто на себя церковь оформит ?


Честная жизнь = нищета, попробывал - не хочу ! 

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

#30
doran
  • Статус: Administrator
  • Сообщения: 5516
  • Карма: 1066
  • Пол:
пару лет назад с другом ездили бибику покупать в тарту,
за 10к зелёных рублей, в салон, там естественно тока кроны принимали, пошли в банк менять, телер говорит нуна бумагу оформлать Шпицальную, а нас двое было, я говорю зачем? нас же двое. Тогда делите пополам и идите к разным окошкам.
Ну так и сделали :))

Если в месяц до 5к евробумаги то можно не париться, потому как это мелочь, а учитывая, что печатный станок ЕЦБ запустили в ночную смену то и 10к не сумма.

Но думаю лет через 5 такой халявы уже не будет :))


Если бы не гравитация, многие бы уже давно допрыгались.

0 пользователя(ей) сказали спасибо:

Пользователи читающие эту тему: 2

1 пользователь, 1 гость